原标题：意税警大检查! 多家华企涉嫌逃税洗钱,4名华人被捕,1140万欧财物被扣!

  近来，博洛尼亚税警查询发现了一个由29人组成的洗钱和窝藏赃物的非法安排，扣押了大约1140万欧元的财物。据悉，多家华人企业牵扯其间。

  据意大利Lanazione网站12日报导，该安排由29人组成，这些人中既有意大利人，也有土耳其人、华人和罗马尼亚人。而其筹措到的资金很可能为佛罗伦萨和普拉托省多家华人企业的逃税税款，该安排用这些资金在阿雷佐市（Arezzo）购买无商标、无来历证书的金条，然后再将这些金条出口至土耳其、希腊和西班牙等国家，然后进入正规商场。

  现在，初审法官现已对其间10人（1名土耳其人、4名华人和5名意大利人）下达逮捕令，将7人关进监狱，别的，3人被幽禁在家。法院将对这10人跨国洗钱、窝藏赃物的犯罪行为做出终究宣判。

  据报导，警方在查询过程中进行了15次搜寻，并向罗马尼亚和土耳其发送了4次逮捕令。屡次搜寻后，警方扣押了70千克黄金，总价值250万欧元，以及约150万欧元的现金。此外，警方还对价值约740万欧元的动产、不动产和金融什物财物进行了预防性扣押。

  担任案子的检察官介绍道：“这一犯罪团伙的中心是一名50岁的土耳其商人，他常常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场（Fiumicino）收支，并前往托斯卡纳大区（Toscana）搜集资金。依据查询，这些钱均为佛罗伦萨和普拉托省的多家华人企业偷税漏税所得。”

  报导称，这些钱被用来在阿雷佐市购买黄金，之后黄金再被带到国外。依据税警的查询，这些洗钱收入首要进入了这名土耳其人的企业账户，之后再被转移到与之相勾结的多家罗马尼亚企业，终究转入位这些华人企业家在英国建立的一家空壳公司。